AML 06 - FAQ sul provvedimento della Banca d’Italia in materia di organizzazione e controlli - Il ruolo dell’Esponente del Cda responsabile dell’Antiriciclaggio
Docente: Stefano Giavari, Pedersoli Gattai
Course type: Digital learning
AML 05 - Obblighi di conservazione e SARA e AML: segnalazione di operazioni sospette
SUMMARY Questa lezione presenta alcuni degli obblighi relativi alle norme antiriciclaggio: quello di segnalazione delle operazioni sospette, quell di segnalazione dei dati aggregati e, infine,…
AML 03 - Titolare Effettivo
SUMMARY Illustrazione del concetto di “titolare effettivo” nel contesto della norma antiriciclaggio ed esame delle principali novità introdotte in materia Docente: Domenica Esposito, Hogan Lovells
AML 04 - Novità derivanti dal Regolamento 2024/1624: adeguata verifica e titolare effettivo – Prima lettura e considerazioni
SUMMARY Excursus sui principali obblighi di adeguata verifica della clientela, fasi e declinazione dell’adeguata verifica (semplicata o rafforzata), possibilità di avvalersi di terzi per l’adeguata…
Le norme antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio
Questo percorso comprende una panoramica sulle norme antiriciclaggio e approfondimenti su:– l’adeguata verifica della clientela;– l’adeguata verifica rafforzata in caso di strutture interposte e casistiche…
AML 02 - Adeguata verifica della clientela
SUMMARY Excursus sui principali obblighi di adeguata verifica della clientela, fasi e declinazione dell’adeguata verifica (semplicata o rafforzata), possibilità di avvalersi di terzi per l’adeguata…
Video course test
SUMMARY Replace this text by writing here a summary of the course you are creating. Consider that the users will read the short description of…
AML 01 - Antiriclaggio: una panoramica
SUMMARY Questa lezione fornisce una panoramica completa della normativa antiriciclaggio, partendo dalle direttive europee, passando poi per i regolamenti delegati, fino a toccare legislazione italiana…
Xtendit: Innovating Knowledge Sharing and Training in Industry with XR
SUMMARY This course presents Xtendit, an extended reality (XR) toolkit designed to support knowledge sharing, operator training, and daily operations in industrial environments. Through the…
XR2Learn: integrating extended reality in teaching and learning
Description The XR2Learn MOOC equips educators with the knowledge and practical skills to effectively integrate Extended Reality (XR) technologies, including Virtual Reality (VR), Augmented Reality…